文章指定遗传密码:002656 文章省略:卡奴迪路 公报编号:2015-002

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

年第一流的暂时使合作大会果断公报

公司及全体的董事抵押权使把持局势、精确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或主修科目停止。

特殊线索:

1。这次使合作大会未涌现抛弃提案。、修正案、剩余部分提议;

2。这次使合作大会不关涉果断的若干变卦。;

三。代表大会<公司条例修正案>该法案检查了特殊果断。。

4. 尊敬中小堆积家的好处,放针中小堆积家厕足其间主修科目发行,主要成分国务院办公厅《使用着的较远的增强资本市场中小堆积家法定权益保卫任务的视图》(国办发〔2013〕110号)用纸覆盖活力,使合作大会采用小票计票方法。。中小堆积家指孤独或全体数量容纳公司5%由于(含5%)树干的使合作形成环状外的的剩余部分使合作,以前的男朋友或女朋友公司董事、监事、最高年级的实行参谋的。

一、代表大会招集及列席境遇

(1)招集

1、招集人:第二的届董事会

2、掌管:董事长林永飞修饰

3、招集类型:现场开票与网上开票相结合

4、招集时期:

(1)现场代表大会:2015年1月9日星期五午前10点:00开端,它会继续一天到晚。;

(2)在线开票时期:2015年1月8日至2015年1月9日;

深圳文章市所网上开票极小的时期:2015年1月9日午前9:30-11:30,后期13:00-15:00;深圳互联网电网络开票零碎开票的极小的时期:2015年1月8日后期15:00至2015年1月9日后期15:00某一时代的的任性时期。

5、代表大会地方:广东省星河区区黄埔小道西638号富力科讯大厦13楼公司多功能的厅

6、代表大会的招集、按照公司条例招集、产权股票上市的公司使合作会及剩余部分使合作大代表大会事规矩、法规及剩余部分正常化用纸覆盖的参与规矩,遵从公司条例、使合作大代表大会事规矩等乳房规矩规矩。

(2)列席人数

1、列席代表大会的使合作和使把持局势代表共12人。,代表开票的树干数 140,294,800股,占公司有决议的树干总额。。采用:

(一)使合作和使合作使把持局势代表7人列席。,对树干开票的代表 140,250,100股,占公司有决议的树干总额。;

(2)五名使合作检查电网络开票方法出席代表大会。,代表无效决议的树干 44,700股,占公司有决议的树干总额。。

(3)协同体6名中小堆积家出席了此次代表大会。,握住和代表的树干为44股。,800股,占公司无效决议树干总额。

2、公司董事、监事、董事会秘书官列席了代表大会。。

3、公司最高年级的实行参谋的、保举典型的、证人初级律师列席代表大会。

二、法案的慎重和决议

列席代表大会的使合作及其使把持局势代表,适用于这次代表大会慎重的投标已由商务部决议检查。,果断检查列举如下::

1。慎重和检查使用着的选出DI董事会的法案;

这次使合作大会选出林永飞修饰、翁武强修饰、杨厚威修饰、林峰国修饰、翁武有修饰、陈马迪修饰是公司第三任董事。,选出刘永国修饰、郭宝春喜欢指使他人的年轻妇女、梁红柳修饰为第三届董事会孤独董事。。由于九人协同结合公司第三届董事会,任期自慎重检查之日起计算。,任期三年。公司第三届董事会中多元主义公司最高年级的实行参谋的的董事人数一共未超越公司董事总额的二分检查。

【参与主题详见2014年12月24日发表于巨潮要旨网()的《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车第二的届董事会第二的十三倍代表大会果断公报》,公报编号:2014-058。】

积聚开票列举如下:

选出公司第三届董事会孤独董事;

1。林永飞修饰获选第三公猪孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,107股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可107股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

.2选出翁武强修饰为公司第三届董事会非孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,105股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可105股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

.3选出杨厚威修饰为公司第三届董事会非孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,106股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可106股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

4。选出林凤国修饰为第三只公猪孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,104股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可104股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

.5选出翁武有修饰为公司第三届董事会非孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,104股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可104股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

6。选出陈马迪修饰为第三届董事会孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,102股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可102股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

选出公司第三届董事会孤独董事;

.1选出刘永国修饰为公司第三届董事会孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,104股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可104股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

.2选出郭宝春喜欢指使他人的年轻妇女为公司第三届董事会孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,104股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可104股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

.3选出梁洪流修饰为公司第三届董事会孤独董事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,104股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可104股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

2。慎重公司特大号商品董事会选出投标;

使合作会选出赖晓燕喜欢指使他人的年轻妇女、张钦勇修饰为公司第三届中西部及东部各州的县议会监事。,将与公司工蜂代表监事刘文萱喜欢指使他人的年轻妇女协同结合公司第三届中西部及东部各州的县议会,任期自这次使合作大会果断检查之日起,任期三年。乍二年内曾干过公司董事或许最高年级的实行参谋的的监事人数未超越公司监事总额的二分检查;单一使合作挑选的监事未超越公司监事总额的二分检查。

【参与主题详见2014年12月18日发表于巨潮要旨网()的《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司使用着的选出工蜂监事的公报》,公报编号:2014-057;2014年12月24日发表于巨潮要旨网(http:/)的《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司第二的届中西部及东部各州的县议会第十七次代表大会果断公报》,公报编号:2014-059。】

积聚开票决议境遇列举如下:

选出赖小妍喜欢指使他人的年轻妇女为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,104股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可104股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

选出张勤勇修饰为第三届中西部及东部各州的县议会监事;

对该法案的决议列举如下:认可140,250,104股,占列席使合作大会有决议的树干总额。决议算是:检查。

采用,多数使合作决议算是列举如下::认可104股,多数使合作容纳的无效决议树干总额。

三。慎重公司孤独董事薪酬投标;

决议算是:认可140,250,100股,列席使合作大会的无效决议树干总额;支持36,100股,列席使合作大会的无效决议树干总额;弃权8,600股(采用,因未投8票而弃权,600股),列席使合作大会的无效决议树干总额。

采用,中小堆积家开票算是列举如下:认可100股,列席代表大会的多数使合作所持树干;支持36,100股,列席代表大会的多数使合作所持树干;弃权8,600股(采用,因未投8票而弃权,600股),列席代表大会的多数使合作所持树干。

【参与主题详见2014年12月24日发表于巨潮要旨网()的《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车第二的届董事会第二的十三倍代表大会果断公报》,公报编号:2014-058。】

4。使用着的的思索<公司条例修正案>的投标》;

决议算是:认可140,280,100股,列席使合作大会的无效决议树干总额;支持6,100股,列席使合作大会的无效决议树干总额;弃权 8,600股(采用,因未投8票而弃权,600股),列席使合作大会的无效决议树干总额。本投标增加列席使合作大会无效决议树干总额的2/3由于检查。

采用,中小堆积家开票算是列举如下:认可30100股,列席代表大会的多数使合作所持树干;支持6,100股,列席代表大会的多数使合作所持树干;弃权8,600股(采用,因未投8票而弃权,600股),列席代表大会的多数使合作所持树干。

【参与主题详见2014年12月24日发表于巨潮要旨网()的《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车第二的届董事会第二的十三倍代表大会果断公报》,公报编号:2014-058;2014年12月24日发表于巨潮要旨网(http:/)的《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司使用着的<公司条例>及<董事代表大会事规矩>修改公报,公报编号:2014-068。】

5.慎重《使用着的<公司董事代表大会事规矩修正案>的投标》。

决议算是:认可140,250,100股,列席使合作大会的无效决议树干总额;支持36,100股,列席使合作大会的无效决议树干总额;弃权8,600股(采用,因未投8票而弃权,600股),列席使合作大会的无效决议树干总额。

采用,中小堆积家开票算是列举如下:认可100股,列席代表大会的多数使合作所持树干;支持36,100股,列席代表大会的多数使合作所持树干;弃权8,600股(采用,因未投8票而弃权,600股),列席代表大会的多数使合作所持树干。

【参与主题详见2014年12月24日发表于巨潮要旨网()的《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车第二的届董事会第二的十三倍代表大会果断公报》,公报编号:2014-058;2014年12月24日发表于巨潮要旨网(http:/)的《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司使用着的<公司条例>及<董事代表大会事规矩>修改公报,公报编号:2014-068。】

三、初级律师发行物的法度视图

北京市竞膜拜诚初级糖衣陷阱章志强初级律师、张鑫初级律师开会证据这次使合作大会并发行物《法度视图书》,以为:公司2015年第一流的暂时使合作大会的招集、招集顺序适合《公司条例》、《使合作大会规矩》及《公司条例》的参与规矩;列席代表大会的参谋的资历、招集人的资历合法无效;这次使合作大会的决议顺序和决议算是合法无效。

四、备查用纸覆盖

(一)《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司2015年第一流的暂时使合作大会果断》;

(二)《北京市竞膜拜诚初级糖衣陷阱使用着的广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司2015年第一流的暂时使合作大会的法度视图书》。

格外地供传阅的。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

董事会

2015年1月9日

文章指定遗传密码:002656 文章省略:卡奴迪路 公报编号:2015-003

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

第三届董事会第一流的代表大会果断公报

公司及全体的董事抵押权使把持局势、精确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或主修科目停止。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司(以下省略“公司”)第三届董事会第一流的代表大会于2015年1月9日后期14:00在广州富力科讯大厦13楼多功能的厅招集。代表大会应列席董事9名,实践列席9名,公司监事及最高年级的实行参谋的列席了这次代表大会,代表大会由林永飞修饰掌管,代表大会的按照公司条例招集、《公司条例》和参与法度、法规的规矩。

这次代表大会以开票决议方法逐项检查了以下果断:

一、以九票,0票支持,0票弃权慎重检查了公司《使用着的选出公司第三届董事会董事长的投标》。

认可选出林永飞修饰为董事会第三任主席,任期三年,与在职的董事会的任期恒等的。(附极小的简历)

二、以九票,0票支持,0票弃权慎重检查了公司《使用着的建立公司第三届董事会特别授予的投标》。

主要成分《产权股票上市的公司实行原则》、《公司条例》及公司各特别授予任务细则相干规矩,董事会下设战术授予、审计授予、挑选授予、薪酬与制止授予四价元素特别授予。极小的列举如下:

(1)战术授予

战术授予由3名董事结合,采用包孕1名孤独董事。战术授予委员由林永飞修饰、翁武强修饰、刘云国修饰干,采用林永飞修饰为招集人。

(2)审计授予

审计授予由三名董事结合。,采用孤独董事2名。审计授予身体部位是林丰国修饰。、刘云国修饰、郭宝春喜欢指使他人的年轻妇女干,采用郭宝春喜欢指使他人的年轻妇女为招集人。

(3)挑选授予

挑选授予由3名董事结合,采用孤独董事2名。挑选授予委员由林永飞修饰、刘云国修饰、梁洪流修饰干,采用刘云国修饰为招集人。

(4)薪酬与制止授予

薪酬与制止授予由3名董事结合,包孕2名孤独董事。薪酬与制止授予委员由林永飞修饰、刘云国修饰、郭宝春喜欢指使他人的年轻妇女干,采用刘云国修饰为招集人。

是你这么说的嘛!四价元素特别授予委员任期自这次董事会检查之日起至第三届董事会呼气之日止。(各特别授予委员简历见附件)

三、以九票,0票支持,0票弃权慎重检查了公司《使用着的聘用行政董事的投标》。

认可委任翁武强修饰为树干行政董事。,行政董事每届任期三年。,与在职的董事会的任期恒等的。(附极小的简历)

孤独董事对这项法案作了详述的的认可。。详见2015年1月10日见报于巨潮要旨网()的《孤独董事使用着的第三届董事会第一流的代表大会相干事项的孤独视图》。

四、以九票,0票支持,使用着的委任董事会秘书官的投标。

认可委任林丰国修饰为T董事会秘书官。,董事会秘书官任期三年。,与在职的董事会的任期恒等的。(附极小的简历)

主要成分《深圳文章市所产权股票上市规矩》之规矩,林丰国修饰的相干要旨已由申中适用于并审察。。林丰国修饰容纳董事会秘书官资历证明,资质适合需要,碰方法列举如下: 接触:广州市星河区黄埔小道西638号富力科讯大厦12楼1201室

修饰电话:020-83963777,副本:020-37883533

修饰信箱:investor@

孤独董事对这项法案作了详述的的认可。。详见2015年1月10日见报于巨潮要旨网()的《孤独董事使用着的第三届董事会第一流的代表大会相干事项的孤独视图》。 五、以九票,0票支持,使用着的使用公司剩余部分最高年级的实行参谋的的投标是。

认可聘用杨厚威修饰为公司副行政董事,林丰国修饰也公司的财务总监。,3年任期,与在职的董事会的任期恒等的。(附极小的简历)

孤独董事对这项法案作了详述的的认可。。详见2015年1月10日见报于巨潮要旨网()的《孤独董事使用着的第三届董事会第一流的代表大会相干事项的孤独视图》。 六、以九票,0票支持,慎重了《使用着的约定公司文章代表的投标》。

认可留在心中刘杰喜欢指使他人的年轻妇女为公司文章代表,3年任期,与在职的董事会的任期恒等的(附极小的简历)。刘杰喜欢指使他人的年轻妇女的修饰方法列举如下:

接触:广州市星河区黄埔小道西638号富力科讯大厦12楼1201室

修饰电话:020-83963777,副本:020-37883533

修饰信箱:investor@

有跟随诉讼检查的,不存在是你这么说的嘛!攻读程度者:

(1)《公司条例》上弦 147 本条规矩的诉讼检查;

(二)柴纳证监会采用的文章市场禁入办法;,使靠近日期还缺勤慎重拟定;

(三)经文章市所下证实不完全上市市的。、监事和最高年级的实行参谋的;

(四)乍三年被文章市所下公开指责的。;

(五)因涉嫌走上歧途被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被柴纳证监会备案考察,还缺勤手脚可以到的范围详述的的结论性视图。。

七、备查用纸覆盖:

1、《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司第三届董事会第一流的代表大会果断》;

2、《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司孤独董事使用着的第三届董事会第一流的代表大会相干事项的孤独视图》。

格外地供传阅的。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

董事会

2015年1月9日

附件:相干参谋的简历

林永飞修饰,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权,中山大学人员EMBA研讨会卒业,公司在职的董事长,香港卡努迪铁路实行长,澳门卡努迪路负责人,广州市私人业务协会副会长,广东紫藤投资直达的火车或汽车公司董事,星河区利佳小额信用直达的火车或汽车公司董事长。,广州市第十四届全国人民代表大会代表。2002年直到今天,公司历任处死董事、行政董事、董事长;2008年在职的广州瑞丰形成环状直达的火车或汽车公司董事长。、处死董事和董事。

林永飞修饰是公司的实践把持人,作为公司的第二的大使合作,它容纳公司的树干。,直接容纳广州瑞丰形成环状树干直达的火车或汽车公司;公司用桩支撑使合作广州瑞丰形成环状直达的火车或汽车公司、公司董事、行政董事翁武强修饰、公司董事翁武有修饰存在相干相干。未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

翁武强修饰,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权,中山大学人员EMBA研讨会卒业,公司在职的执行理事,香港卡努迪铁路实行长,卡努迪路国际总监,立丹公司处死董事,连卡月圆处死董事,山南公司处死董事,连卡佛百货处死董事,广州,衡阳联卡福董事长,杭州联佳恒富董事。2002年直到今天,公司历任营销总监、董事和行政董事。

翁武强修饰容纳公司树干,林永飞修饰,公司实践把持人、公司董事翁武有修饰、公司用桩支撑使合作广州瑞丰形成环状直达的火车或汽车公司,未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

林峰国修饰,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权,处事的性能博士(记账),在职的公司董事、董事会秘书官兼财务总监,衡阳连诗集馆长,香港卡努迪铁路实行长,杭州联佳恒富董事,他蒸馏器济南大学人员MPAC论述生的的家庭教师。。2008年直到今天公司董事、财务总监、董事会秘书官。

林凤国修饰不容纳公司树干,与公司用桩支撑使合作、实践把持人及剩余部分董事、监事、最高年级的实行参谋的私下没参与系,未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

刘云国修饰,柴纳国籍,诞于1966,无境外鼠曲草庇护权,处事的性能博士(记账)程度。中山大学人员处事的性能院会计工作系传授、博士生家庭教师,中山大学人员处事的性能院副教长,中山大学人员本钱实行会计工作中心负责人,柴纳会计工作实行会计工作与用功授予委员,金库记账术带头人(一期),柴纳本钱论述会理事、广东省审计学会理事,珠海润都药学直达的火车或汽车公司孤独董事。2006年9月—2007年2月和2010年5月—2011年6月两遍赴美国休斯顿大学人员做进修生;曾任两家业务技术设备部服侍。、工艺学家、总技师办公楼负责人;香港陈丽德会计工作师事务所旁听生;中山大学人员会计工作系副负责人;内蒙古财经学院副教长;内蒙古自治区人民政府堆积任务办公楼副负责人(地方“博士保养团”挂职);中山大学人员社会科学课程学术机关副负责人。产权股票上市的公司孤独董事行列证明。

刘云国修饰与容纳本公司百分之五由于树干的使合作、实践把持人及剩余部分董事、监事、最高年级的实行参谋的私下没参与系;不容纳公司树干;未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

郭宝春喜欢指使他人的年轻妇女,柴纳国籍,1977年诞,无境外鼠曲草庇护权,记账博士,上海财经大学人员记账博士后,国际财务董事。在职的暨南大学人员会计工作系副传授,论述生的家庭教师,财税方针决策和风险把持中心负责人,,广东省审计学会理事,柴纳会计工作根底专业授予委员,广东省财政厅专家开账户身体部位,广东省最高年级的会计工作师、财务董事职称评定法官,国家自然科学基金、教育学部人类社会科学课程学基金法官,校千百十培育客体。先后在加拿大UBC大学人员、美国密歇根州州立大学人员举行学术交流。临时支持审计、会计工作和公司实行论述,临时被聘为德勤、毕马威等国际四大会计工作师事务所新员工行列师、广州市注册会计工作师协会后续教育学行列师、为柴纳石油、广东电信、广东电网、罐头形成环状、烟草制品形成环状、华润形成环状、广东省审计厅、广东市教育学局等准备审计、乳房把持等作演讲和开价相干围绕征询。产权股票上市的公司孤独董事行列证明。

郭宝春喜欢指使他人的年轻妇女与容纳本公司百分之五由于树干的使合作、实践把持人及剩余部分董事、监事、最高年级的实行参谋的私下没参与系;不容纳公司树干;未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

梁洪流修饰,柴纳国籍,1968年诞,无境外鼠曲草庇护权,本科学历,初级律师。在职的福建衡兴明业初级糖衣陷阱最高年级的合伙人、副负责人。曾干厦门市城建国家资产投资直达的火车或汽车董事会秘书官兼办公楼负责人、厦门天健开展树干直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会主席。初级律师执业某一时代的,干数家大中型业务、管理的的终年法度、行政方针决策征询专家。对业务经纪实行和公司的改制重组等公司条例律事务有必然的实际程度和较大量的的执业经纪经历。获产权股票上市的公司孤独董事行列证明。

梁洪流修饰与容纳本公司百分之五由于树干的使合作、实践把持人及剩余部分董事、监事、最高年级的实行参谋的私下没参与系;不容纳公司树干;未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

杨厚威修饰,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权,本科同等学历。在职的公司董事、副行政董事和设计总监,香港卡努迪铁路实行长。杭州亚恒覆盖直达的火车或汽车公司原工艺学家。,城市丽华覆盖厂技术董事,东莞市绿色覆盖直达的火车或汽车公司技术董事。,东莞市雨峰覆盖直达的火车或汽车公司设计总监。;2002年直到今天,公司历任设计总监、副行政董事、董事。

杨厚威修饰容纳公司的树干,与公司用桩支撑使合作、实践把持人及剩余部分董事、监事、最高年级的实行参谋的私下没参与系,未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

Liu Jie喜欢指使他人的年轻妇女,柴纳国籍,无境外庇护权,硕士学历,已风浪区文章找到工作资历和法度职业资历。2011年至2013年曾到职于广发文章树干直达的火车或汽车公司佛山子公司,2013年3月直到今天干本公司文章部董事。2013年10月风浪区了深圳文章市所颁布的《董事会秘书官资历证明》,其供职资历适合《深圳文章市所上市规矩》和《公司条例》等参与规矩。Liu Jie喜欢指使他人的年轻妇女未容纳公司产权股票,与公司董事、监事、高管和用桩支撑使合作、实践把持人、持股5%由于的使合作不存在相干相干,未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

文章指定遗传密码:002656 文章省略:卡奴迪路 公报编号:2015-004

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

第三届中西部及东部各州的县议会第一流的代表大会果断公报

公司及全体的监事抵押权使把持局势、精确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或主修科目停止。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司第三届中西部及东部各州的县议会第一流的代表大会于2015年1月9日后期16点在广州富力科讯大厦12楼公司代表大会室招集。三名监事列席代表大会,实践列席监事3名,代表大会由刘文萱喜欢指使他人的年轻妇女掌管,代表大会适合法度、行政规章、规则和《公司条例》的参与规矩。

代表大会检查负责慎重,采用记名开票方法,慎重检查了以下投标:

一、以3票认可,0票支持,0票弃权慎重检查了公司《使用着的选出公司第三届中西部及东部各州的县议会主席的投标》。

公司第三届中西部及东部各州的县议会检查负责议论,认可选出刘文萱喜欢指使他人的年轻妇女为公司第三届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年,与本届中西部及东部各州的县议会任期恒等的。(附极小的简历)

备查用纸覆盖:

1、《广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司第三届中西部及东部各州的县议会第一流的代表大会果断》。

格外地供传阅的。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

中西部及东部各州的县议会

2015年1月9日

附件:刘文轩喜欢指使他人的年轻妇女简历

刘文萱喜欢指使他人的年轻妇女,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权,在职的企业一般职员掌管、中西部及东部各州的县议会主席。诞于1972,两年制专科学校学历,会计工作师。曾在广州市文化用品公司任务,广州市文化用品公司文子公司;2002年直到今天,供职于本公司。

刘文萱喜欢指使他人的年轻妇女不存在《公司条例》及《深圳文章市所产权股票上市规矩》等法度、法规、正常化用纸覆盖规矩的不得干产权股票上市的公司监事的若干诉讼,未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分,具有监事的供职资历。

直到 2015年 1 月 9 日,刘文萱喜欢指使他人的年轻妇女不容纳公司树干,亦与公司剩余部分董事、监事、最高年级的实行参谋的及容纳本公司百分之五由于树干的使合作、实践把持人私下不存在相干相干。

文章指定遗传密码:002656 文章省略:卡奴迪路 公报编号:2015-005

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

使用着的聘用董事会秘书官的公报

公司及全体的董事抵押权使把持局势、精确、使结合成为整体,无虚伪记载、给错误的劝告性演出或主修科目停止。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司(以下省略“公司”)于2015年1月9日招集第三届董事会第一流的代表大会,慎重检查了《使用着的聘用董事会秘书官的投标》,认可聘用林峰国修饰干董事会秘书官,其任期自是你这么说的嘛!投标慎重检查之日起至第三届董事会任期呼气时止。

林峰国修饰,柴纳国籍,无境外鼠曲草庇护权,处事的性能博士(记账),在职的公司董事、董事会秘书官兼财务总监,衡阳连诗集馆长,香港卡努迪铁路实行长,杭州联佳恒富董事,他蒸馏器济南大学人员MPAC论述生的的家庭教师。。2008年直到今天公司董事、财务总监、董事会秘书官。

林峰国修饰与公司董事、监事、高管和用桩支撑使合作、实践把持人、持股5%由于的使合作不存在相干相干;不容纳公司树干;未受到柴纳证监会等机关或文章市所的处分。

林丰国修饰已风浪区T公司秘书官资历证明。,可以即时出席后续行列,熟习文章相干法度、法规,干董事会秘书官的性能,同时,在他在公司的任务某一时代的,一向做得大好,并实践厕足其间公司各项经纪季节性竞赛,绝对关系上地片面。林凤国修饰遵守法纪,业务忠实,任务负责、踏实,有良好的职业无疑的和私人的无疑的。其资历适合深哲文章上市规矩。、《深圳文章市所产权股票上市的董事会秘书官及文章事务代表资历实行办法》等参与规矩。林丰国修饰干董事会秘书官的资历为E。。

接触:广州市星河区黄埔小道西638号富力科讯大厦12楼1201室

修饰电话:020-83963777

副本:020-37883533

修饰信箱:investor@

格外地供传阅的。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

董事会

2015年1月9日

文章指定遗传密码:002656 文章省略:卡奴迪路 公报编号:2015-006

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

使用着的聘用公司文章代表的公报

公司及全体的董事抵押权公报的确凿性。、精确性和使结合成为整体性,缺勤虚伪记载。、给错误的劝告性演出或主修科目停止。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司(以下省略“本公司”、“公司”)于2015年1月9日招集第三届董事会第一流的代表大会,慎重并检查了《使用着的聘用公司文章事务代表的投标》,认可聘用Liu Jie喜欢指使他人的年轻妇女干公司文章事务代表,任期自慎重检查之日起计算。。

Liu Jie喜欢指使他人的年轻妇女私人的简历及修饰方法:

Liu Jie喜欢指使他人的年轻妇女,1985年10月诞,柴纳国籍,无境外庇护权,卒业于中南财经政法大学人员,硕士学历,已风浪区文章找到工作资历和法度职业资历。2011年至2013年曾到职于广发文章树干直达的火车或汽车公司佛山子公司,2013年3月直到今天干本公司文章部董事。2013年10月风浪区了深圳文章市所颁布的《董事会秘书官资历证明》,其供职资历适合《深圳文章市所上市规矩》和《公司条例》等参与规矩。

Liu Jie喜欢指使他人的年轻妇女未容纳公司产权股票,与公司董事、监事、高管和用桩支撑使合作、实践把持人、持股5%由于的使合作不存在相干相干,未受到柴纳证监会及剩余部分参与机关或文章市所的处分。

接触:广州市星河区黄埔小道西638号富力科讯大厦1201室

修饰电话:020-83963777

传 真:020-37883533

邮递区号:510627

电子信箱:investor@

格外地供传阅的。

广州卡努迪路覆盖直达的火车或汽车公司

董事会

2015年1月9日

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