产权股票略语:葛同军 产权证券代码:000591 公报号:2015-26
重庆葛同军库存有限公司
八分之一届董事会最初的国民大会公报
公司和董事会的主宰身体部位都担保了我的真理。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告陈
陆军少校妨碍或妨碍。
重庆葛同军库存有限公司(以下略语“公司”或“葛同军”)八分之一届董事会最初的
国民大会于2015年4月停止,15。 午前10:00,在公司的国民大会室,现场。,国民大会于2015, 4发布。
月8 日语写作、给打电话方法收回。国民大会应由15位董事列席。 ,致15位董事。国民大会找来
公司条例和公司条例的有关规定。中西部及东部各州的县议会身体部位及使成比例高管列席。
国民大会由董事会主席袁永红假造掌管。。国民大会是经过选票签到的。,论述并采用随球请求。:
一、在流行中的由舆论决定八分之一届董事会主席的钞票
拟由舆论决定袁永红假造是公司的八分之一届董事会主席。。
一致 15票 支持 0 票 弃权 0 票 躲避 0 票
公认后果:经过
二、在流行中的等同于执行董事的钞票
董事会主席袁永红假造变高,董事会需求开票公认。,钟浩假造将被请求得到适合公司的执行董事。。
一致 15票 支持 0 票 弃权 0 票 躲避 0 票
公认后果:经过
三、在流行中的利用董事会secretary 秘书的钞票
董事会主席袁永红假造变高,董事会需求开票公认。,柳岩女人将被请求得到肩部公司董事。
书。
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公认后果:经过
四、在流行中的利用公司高级管理人员的钞票
执行董事钟浩假造变高,董事会需求开票公认。,拟利用李涛假造、蒋倩女人、田海
平假造、雷蓉假造、陈虎蓉女人是该公司的副执行董事。;周沁女人应邀适合该公司的主任工程师。;聘
Lu Ye女人是公司财务和财务事务的负责人。。
一致 15票 支持 0 票 弃权 0 票 躲避 0 票
公认后果:经过
五、在流行中的由舆论决定董事会八分之一政务会的钞票
它需求由董事会开票公认。,由舆论决定袁永红假造、钟浩假造、李涛假造、刘超假造、胡
道恩假造是公司八分之一届董事会身体部位。;袁永红假造肩部战术政务会主席。。
装饰写评论使成群是在战术政务会的引导下使被安排好的。,身体部位为:
袁永红假造、钟浩假造、李涛假造。李涛假造任组长。
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公认后果:经过
六、在流行中的由舆论决定八分之一届董事会变高政务会的钞票
它需求由董事会开票公认。,由舆论决定刘兄弟俩正在花厅假造、杨安沁假造、袁永红假造是公司的八分之一
董事会变高政务会身体部位;刘兄弟俩正在花厅假造是变高政务会主席。。
一致 15票 支持 0 票 弃权 0 票 躲避 0 票
公认后果:经过
七、在流行中的由舆论决定八分之一届董事会的钞票
它需求由董事会开票公认。,彭珏女人抱有希望的中选。、杨安沁假造、陈传假造是公司的八分之一位董事。
审计政务会身体部位;彭珏女人是审计政务会主席。。
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公认后果:经过
八、在流行中的由舆论决定八分之一届董事会薪酬和评价的钞票
它需求由董事会开票公认。,拟推举李厥庆假造、夏峰假造、杨秀兰女人是公司的八分之一届国民大会。
董事会薪酬及写评论政务会身体部位;李厥庆假造任薪酬与查核政务会主任委员。
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公认后果:经过
很相关性董事、文案人员的详细资料附上。。
九、广告论分店股权让
为了助长公司的改制,充沛使最优化公司内部事情适合,更远的提
促进德阳大中型一批备用药品勤劳与德阳一批备用药品,促进德阳大中型医疗业构象转移
皮革制品,逐渐正确的德阳医疗业经纪仪式,为了变高工蜂和服务员的支出。
隐名接来补偿,建立根底。,公司拟与葛同军药厂签署 De Yangdazhong,太地部队,四川
药物处理库存有限公司股权让在议定书中拟定、《 太极部队四川德阳荣盛制药的库存有限公司股权剖析
让在议定书中拟定(详见2015-27)。
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公认后果:经过
十、公司陆军少校资产置换、发行库存购得库存让库存募集C
黄金适合相关性法度。、法规条例草案
该法案关涉相关性买卖。,公司董事刘兄弟俩正在花厅是一位相关性董事。,戒在结单上开票。。列席
14名非相关性董事国民大会对该请求停止公认。。
公司拟停止陆军少校资产重组。,包罗以下内容

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