公报日期:2017-01-20

公报号:2017-001

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内蒙古古宝良书信技术股份有限公司

头等届董事会第十七次会公报

公司和董事会指导人员许诺A的现实。、正确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性演出或有重大意义的减少,随着其心甘情愿的的现实。、正确和完整性承当个人和协同法律责任。。

一、集合会

内蒙古古宝良书信技术股份有限公司(以下简化“公司”)董事会于2017年1月19日在公司会室集合头等届董事会第十七次会。会环行的以青红皂白请教给全套服装董事。。公司全套服装董事都列席了会。,会由董事会主席杨国东掌管。,公司全套服装监事及那个高级指导人员列席会。,集合会、该顺序契合公司条例。、组成规则。

二、选择器开票变化的基本命运和提议命运

动机谈论命运经董事负责谈论,举手表示。,谈论并经过随后发生:

(一)谈论经过《在四周发现分配公司“内蒙古古城乐停车指导有限责任公司”的动机》

票据心甘情愿的:承认发现联姻股份公司内蒙古古市LE停车场指导,具体心甘情愿的详见《内蒙古古宝良书信技术股份有限公司对外投资公报(发现分配公司)》(公报号:2017-002)。

动机提议比分:同意5票,投票支持 0 票,弃权票 0 票。

公报号:2017-001

依组成规则 ,国外投资事项需请教同伴会。

(二)谈论经过《在四周发现分配公司“内蒙古古云旷书信技术有限公司”的动机》

票据心甘情愿的:承认发现股份公司,内蒙古古云匡书信,具体心甘情愿的详见《内蒙古古宝良书信技术股份有限公司对外投资公报(发现分配公司)》(公报号:2017-003)。

动机提议比分:同意5票,投票支持 0 票,弃权票 0 票。

依组成规则 ,国外投资事项审阅权由

这件事将在外国投资的广袤执政的。 ,摈除请教同伴大会谈论。

(三)谈论和采取集合公司的提议 2017 2008年度最早暂时同伴

董事会案

承认于 2017年 2月 6 日午前 9 公司将在公司会室进行。

2017 2008年度最早暂时同伴会。

2016年12月29日,本公司头等届董事会最早会为

在四周剪下的图样<股票发行方案>的动机》,本动机仍需请教同伴大会谈论。,董事会确定剪下的图样<股票发行方案>的动机》与这次会谈论经过的《在四周发现分配公司“内蒙古古城乐停车指导有限责任公司”的动机》全部的请教2017 2008年度最早暂时同伴会谈论。

动机提议比分:同意5票,0票支持,0弃权。

二、备查记录

1、与会董事签名承认的《内蒙古古宝良书信技术股份有限公司头等届董事会第十七次会发生》;

本公报。

公报号:2017-001

内蒙古古宝良书信技术股份有限公司

董事会

2017年1月20日

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